ЦБ привлек к административной ответственности Капиталбанк.
Информация об этом размещена в четверг на сайте регулятора.Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Банк привлечен к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
Банку назначен штраф, размер которого, в соответствии с частью 1 статьи 15.27 КоАП, мог составить от 50 тыс.
до 100 тыс.
рублей.
Решение вступило в законную силу.Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает.