Агентство по страхованию вкладов выявило признаки преднамеренного банкротства в тульском банке «Первый Экспресс», где выступает конкурсным управляющим.
Об этом говорится в очередном докладе АСВ о ходе конкурсного производства.Банк лишился лицензии 29 октября 2013 года в связи с низким качеством активов, а также из-за недостоверной отчетности, скрывавшей потерю капитала.
ЦБ указывал, что «Первый Экспресс» «был активно вовлечен в кредитование бизнеса владельцев».
В декабре банк был признан банкротом.Объем компенсаций вкладчикам оценивался более чем в 4,5 млрд рублей.
В марте этого года Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении сотрудников органов управления банка «Первый Экспресс».
В ведомстве пришли к выводу, что злоупотребления сделали невозможным удовлетворение требований кредиторов банка и привели к отзыву у него лицензии.В своем отчете АСВ указывает, что «в рамках уголовного дела № 53-1-0073-2014, возбужденного СУ УМВД России по Тульской области 14 марта 2014 года по фактам хищения денежных средств банка и злоупотребления полномочиями при кредитовании юридических лиц, банк признан потерпевшим и гражданским истцом».Кроме того, конкурсный управляющий провел проверку обстоятельств банкротства Банка.
По результатам проверки для приобщения к материалам уголовного дела 1 сентября 2014 года в следственное управление УМВД по Тульской области направлено заявление по ч.
4 ст.
160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата») и ст.
196 («Преднамеренное банкротство») с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства банка, говорится в релизе АСВ.
Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 14 ноября 2014 года.«Также после формирования доказательственной базы будет подготовлено и направлено в арбитражный суд заявление о привлечении контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности», — сообщили в АСВ.Ведомство отчиталось о ходе взыскания через суд задолженности с заемщиков банка.
По состоянию на 1 сентября подано 176 исков на общую сумму более 7,81 млрд рублей.
Удовлетворено 32 иска примерно на 1,716 млрд.
В конкурсную массу от взыскания задолженности пока поступило 14,707 млн рублей.
Также в суд подано 34 заявления о признании недействительными сделок на общую сумму 796,195 млн рублей.
Удовлетворено восемь исков на 398,426 млн.